（原标题：西安陕鼓动力股份有限公司2024年第五次暂时股东大会决议公告）
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-065
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。
一、会议举行和到会状况 (一)股东大会举行的时刻：2024年 11月 1日 (二)股东大会举行的地址：西安市高新区沣惠南路 8号陕鼓动力 810会议室 (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况： 1、到会会议的股东和代理人人数：441 2、到会会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：1,084,374,750 3、到会会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的份额（%）：62.8
(四)表决方法是不是满意《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。 本次会议采纳现场记名投票与网络投票相结合的表决方法，契合《公司法》及《公司章程》的规矩。大会由公司董事会招集，公司董事长李宏安先生担任掌管人。
(五)公司董事、监事与董事会秘书的到会状况 1、公司在任董事 9人，到会 6人，其间独立董事王喆、杨芳因公事未能到会会议，董事宁旻因公事未能到会会议； 2、公司在任监事 3人，到会 3人； 3、董事会秘书柴进到会会议；公司CEO陈党民、副总经理刘水兵、周根标、刘忠、首席财政官赵甲文列席会议。
二、方案审议状况 (一)非累积投票方案 1、方案称号：《关于公司请求银行借款的方案》 审议成果：经过 表决状况： 股东类型 赞同 对立 放弃 票数 份额（%） 票数 份额（%） 票数 份额（%） A股 1,083,291,705 99.9001 650,600 0.0599 432,445 0.0400
(二)关于方案表决的有关状况阐明 1、本次会议的方案为非累积投票方案，已审议经过； 2、本次会议的方案无需独自计算中小出资者计票。
三、律师见证状况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（西安）律师事务所 律师：陈洁、李雨函 2、律师见证定论定见： 本次股东大会的招集与举行程序契合法令、法规、《上市公司股东大会规矩》和《西安陕鼓动力股份有限公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司股东大会议事规矩》的规矩；到会会议人员的资历、招集人资历合法有用；会议表决程序、表决成果合法有用。
证券之星估值剖析提示陕鼓动力盈余才能平平，未来营收成长性优异。归纳基本面各维度看，股价合理。更多
以上内容与证券之星态度无关。证券之星发布此内容的意图是传达更多具体的信息，证券之星对其观念、判别保持中立，不确保该内容（包含但不限于文字、数据及图表）悉数或许部分内容的准确性、真实性、完整性、有用性、及时性、原创性等。相关联的内容不对各位读者构成任何出资主张，据此操作，危险自担。股市有危险，出资需谨慎。如对该内容存在贰言，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，咱们将组织核实处理。
当前位置: 
